公告日期：2026-01-17

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2026-001
山西焦煤能源集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易

之新增股份部分解除限售上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“山西焦煤”）本次解除限售的股份数量为 1,036,858,280 股，占公司股份总数的18.26%；

2、本次解除限售的股份可上市流通日为 2026 年 1 月 20 日。

一、 本次解除限售股份基本情况

本次解除限售股份的上市类型为山西焦煤发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）中发行股份购买资产部分新增股份的限售股上市流通。

（一）核准情况

2022 年 12 月 28 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准
山西焦煤能源集团股份有限公司向山西焦煤集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3240 号），核准山西焦煤通过发行股份及支付现金的方式购买山西焦煤集团有限责任公司持有的分立后存续的华晋焦煤 51%股权、购买李金玉、高
建平合计持有的明珠煤业 49%股权，并非公开发行募集配套资金不超过 44 亿元。

（二）股份登记情况

本次重组发行股份及支付现金购买资产之新增股份于 2023 年 1
月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，登记新增股份合计 1,106,403,128 股（有限售条件的流通股），
上市时间为 2023 年 1 月 20 日。

本次重组募集配套资金之新增股份于 2023 年 5 月 4 日在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，登记新增股份合计 474,137,931 股（有限售条件的流通股），上市时间为 2023 年5 月 15 日。

（三）锁定期安排

本次解除限售股份的锁定期安排如下：

序号 发行对象名称 股数（股） 锁定期

1 山西焦煤集团有限责任公司 1,036,858,280 36 个月

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司总股本的变化情况如下：本次重组山西焦煤以非公开发行股份的方式募集配套资金 4,399,999,999.68 元，新增股份数量为 474,137,931 股，发行价格为 9.28 元/股。该等募集
配套资金新增股份的上市日期为 2023 年 5 月 15 日，本次发行后山西
焦煤的总股本增加至 5,677,101,059 股。

截至本公告披露日，山西焦煤的总股本为 5,677,101,059 股。
三、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东做出的股份限售承诺

本次申请解除股份限售的股东为山西焦煤集团有限责任公司。以上股东在公司本次重组新增股份发行时所作出的股份限售承诺如下：

承诺类型 承诺内容 承诺期限 履行情况

山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集

团”）在本次交易中以资产认购取得的上市公司非

公开发行的股份，自股份发行结束之日起 36 个月

内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市

场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法

律许可的前提下的转让不受此限（包括但不限于因

业绩补偿而发生的股份回购行为）。本次交易完成

后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的

股份限售 收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期 2023 年 1 月

承诺 末收盘价低于发行价的，焦煤集团持有上市公司股 20 日至 2026 正常履行
票的锁定期自动延长 6 个月。本次交易完成后，焦 年 1 月 20 日

煤集团基于本次交易而享有的上市公司拟送股、转

增股本等新增股份，亦遵守相应锁定期的约定。锁

定……
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