公告日期：2026-04-29

山西焦煤能源集团股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（邓蜀平）

本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定履行职责。报告期内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，在维护全体股东合法权益、促进公司发展上发挥了独立董事的作用。

现将2025年履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

邓蜀平先生，汉族，出生于1968年，大学本科，教授级高级工程师，民革党员，国家能源局专家，国家注册咨询工程师（投资）、国家注册环境影响评价师。十一、十二届山西民革省委委员，太原市迎泽区第四届、第五届人大代表，第十二届、十三届山西省政协委员、常委。现任中国科学院山西煤炭化学研究所信息战略与工程咨询中心主任，山西省政府、省政协智库专家，本公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性 的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、报告期内出席会议情况

2025 年度独立董事出席会议情况

独立董事 应出席董 现场出席 通讯表决董 委托出席 缺席董事 列席股东
姓名 事会次数 董事会次 事会次数 董事会次 会次数 会次数
数 数

邓蜀平 7 1 6 0 0 4

2025 年度本人任职期间，公司共计召开 7 次董事会会议，4
次股东会，本人均亲自出席。

2025 年度本人任职期间，公司董事会和公司股东会运作规范，
召集和审议、表决程序均符合法律法规等相关规定。

本人对董事会审议的各项议案均投同意票，未出现提出反对、 弃权意见的情形。

三、参与董事会专门委员会的情况

本人严格按照有关法律法规、《公司章程》、公司董事会专 门委员会相关工作细则等规定履行职责，均按照规定出席会议， 无委托出席和缺席情况。本人作为公司董事会战略发展委员会委 员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员参与工作情况 如下：

专门委员会 报告期内召开会 应出席次数 亲自出席

议次数

提名委员会 2 2 2

战略委员会 1 1 1

薪酬与考核委员会 1 1 1

1.本人作为公司董事会提名委员会主任委员，对公司拟任公司聘任高管进行资格审核，就公司聘任第九届高级管理人员的资格、学历等进行仔细审核，并进行持续关注，保证其报告期内任职资格合法、有效，以规范公司运作；审查董事会提名委员会实施细则，切实履行提名委员会主任委员的职责与义务。

2.本人作为董事会战略与投资委员会委员，认真履行职责，期间并未委托他人出席和缺席情况。2025 年度报告期内，本人作为董事会战略委员会委员，审议通过《关于修订公司董事会战略委员会实施细则的议案》，切实履行了相应职责与义务。

3.本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，在报告期内严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求，参加薪酬与考核委员会会议，讨论并审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》，切实履行了董事会薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

四、出席独立董事专门会议情况

2025 年度，本人作为公司独立董事，始终勤勉尽责地履行职
责、依法行使职权，主动通过调查获取决策所需的信息与资料。
针对公司募集资金存放与使用、控股股东及其他关联方资金占用、对外担保等可能影响股东（尤其是中小投资者）利益的重大事项，本人均在独立、客观、审慎的原则下发表明确意见，全部投出赞成票且未提出异议，切实维护了中小股东的合法权益。其中在募集资金事项上，公司严格遵循《上市公司募集资金监管规则》等法规管理募集资金，资金存放、使用规范透明；……
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