公告日期：2026-04-29

山西焦煤能源集团股份有限公司
2025 年年度股东会

资

料

山西焦煤能源集团股份有限公司

二〇二六年五月二十八日

议 程

山西焦煤能源集团股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会议基本情况：

会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28 日（星期四）上午 10:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日上午 9:15 至 9:25,9:30
至 11:30,13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为 2026 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时
间。

现场会议地点：太原市万柏林区新晋祠路一段 1 号山西焦煤
大厦三层百人会议室。

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

召 集 人：公司董事会

主 持 人：董事樊大宏

参加人员：股东及股东代表

公司董事、高级管理人员

见证律师

议 程

会议议程：

宣布会议开始

一、介绍会议情况

二、推选监票人与计票人

三、审议如下议案：

1、2025 年度董事会工作报告

2、2025 年度利润分配预案

3、关于与山西焦煤集团财务公司签订《金融服务协议》的关联交易的议案

4、关于续聘 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的
议案

5、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
6、公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案

四、听取独立董事2025年度述职报告

五、提请现场有表决权的股东对以上议案进行逐项投票表决
六、监票人、计票人统计现场表决结果和网络表决的结果
七、宣布表决结果

八、宣读会议决议

九、见证律师宣读到会见证意见

十、到会董事在会议记录、决议上签字

宣布会议结束

议 案

山西焦煤能源集团股份有限公司

2025 年年度股东会议案

本次会议审议如下议案：

1、2025 年度董事会工作报告

2、2025 年度利润分配预案

3、关于与山西焦煤集团财务公司签订《金融服务协议》的关联交易的议案

4、关于续聘 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的
议案

5、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
6、公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为
指导，深入贯彻落实党的二十大及二十届四中全会精神，严格落实省委、省政府高质量发展统一部署，紧紧锚定“打造国际炼焦煤市场领军级企业”战略愿景，以“安全集约高效绿色智能生产”为主线，以提升成本、科技、市场“三个竞争力”为抓手，深入推进“强经营”发展策略，充分发挥“人努力”的主观能动性，有效应对行业复杂多变的发展形势，企业保持稳中求进、稳中提质的良好发展态势。

第一部分 2025年工作回顾

2025 年，董事会紧紧围绕年度既定工作目标，凝心聚力、攻
坚克难，实现营业收入 371.55 亿元，归属于母公司所有者的净
利润 12.01 亿元，总资产 1088.48 亿元，净资产 466.92 亿元，
资产负债率 57.10%，净资产收益率 3.33%，为“十五五”时期高质量发展奠定良好根基。

一、安全环保平稳运行

夯实安全管理基础，全方位守住安全生产底线。压实各级安全责任，牢固树立“事故可防可控”理念，明确各层级、各岗位安全主体责任，系统优化矿井安全生产考核机制，深入开展“四
查四改”安全大反思活动，严肃追责问责，层层传导安全压力。强化超前管控，清……
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