公告日期：2026-04-29

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2026-013
山西焦煤能源集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 27 日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过，公司定于 2026 年 5
月 28 日(星期四)上午 10:00 召开 2025 年年度股东会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年年度股东会

2、召集人：山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会。

3、会议召开的合法合规性：本次股东会的召开经第九届董事会第十七次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28 日(星期四)上午 10:00 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为 2026 年 5 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次年度股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：本次年度股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 25 日
（星期一）。

7、出席会议对象：

（1）截止 2026 年 5 月 25 日下午收市后在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次年度股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）董事、高级管理人员及见证律师。

8、现场召开地点：太原市万柏林区新晋祠路一段 1 号山西焦煤大厦三层百人会议室。

二、会议审议事项

本次股东会议案对应“提案编码”一览表

提案 备注

编码 提案名称 （该列打勾的
项目可以投票）

100 总议案（本次提案均为非累积投票议案） √

1.00 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 2025 年度利润分配预案 √

3.00 关于与山西焦煤集团财务公司签订《金融服务协议》的关联交 √

易的议案

4.00 关于续聘 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 √

5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

6.00 公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案 √

本次股东会上，公司独立董事将分别对 2025 年度工作进行述职。

以上议案内容，详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告及《山西焦煤能源集团股份有限公司 2025 年年度股东会资料》。

议案 3 属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东
会上对该议案回避表决，同时关联股东不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记事项

1、登记方式：

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。