公告日期：2026-05-09

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2026016

大庆华科股份有限公司

关于 2025 年度股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》，并于2026年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026013），公司定于2026年5月21日（星期四）召开2025年度股东会。

公司于2026年5月8日召开第九届董事会2026年第二次临时会议，审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司于2026年5月9日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《大庆华科股份有限公司关于董事辞职及补选第九届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026015）。
为提高决策效率，公司5%以上股份的股东大庆高新国有资产运营有限公司向公司董事会出具《关于大庆华科股份有限公司2025年度股东会的临时提案函》，提请将《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》增补为公司2025年度股东会的议案进行审议。

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，大庆高新国有资产运营有限公司目前持
有公司8.47%的股份，具备提出临时提案的身份，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案的提交程序亦符合有关规定，故公司董事会同意将上述临时议案提交2025年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，原《关于召开2025年度股东会的通知》中列明的公司2025年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变，敬请各位投资者注意。

增加临时提案后的2025年度股东会具体事项重新通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 ……
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