公告日期：2025-11-15

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025047
大庆华科股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 9 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 12 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 9
日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 2 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 关于增加经营范围暨修订《公司章程》 非累积投 √

的议案 票提案

2.00 关于调整公司 2025 年度日常关联交易预 非累积投 √

计的议案 票提案

3.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的 非累积投 √

议案 票提案

2、上述提案已经 2025 年 11 月 14 日召开的第九届董事会 2025 年
第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 11 月 15 日刊登
于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

3、议案 1 为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、议案 2、议案 3 为关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油
化工有限公司将回避表决。

5、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者
合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
2、个人股东：本人身份证原件、证券公司营业部出具的 2025 年12 月 2 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、证
券公司营业部出具的 2025 年 12 月 2 日下午收市时持有“大庆华科”
股票的凭证原件办理登记。

3、异地股东可凭以……
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