公告日期：2025-11-15

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025042

大庆华科股份有限公司第九届董事会

2025 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知于 2025 年 11 月 10 日以电子邮件形式发出。

2、会议于 2025 年 11 月 14 日 10：15 以通讯方式召开。

3、应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。

4、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

1、关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案，本议案需提交股东会以特别决议方式审议。

内容详见公司 2025 年 11 月 15 日发布在《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025043）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案，本议案需提交股东会审议。

本议案经第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

内容详见公司 2025 年 11 月 15 日发布在《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于调整公司2025年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2025044）。
公司关联董事张彩虹女士、王威先生、吕印达先生、孙洪海先生对此项议案回避了表决。

表决结果：7 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

3、关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案，本议案需提交股东会审议。

本议案经第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

内容详见公司 2025 年 11 月 15 日发布在《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025045）。
公司关联董事张彩虹女士、王威先生、吕印达先生、孙洪海先生对此项议案回避了表决。

表决结果：7 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

4、关于聘任公司副总经理的议案，聘任刘彬先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日至第九届董事会届满。

本议案经第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。
内容详见公司 2025 年 11 月 15 日发布在《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025046）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于 E28#变电所高低压盘柜更新项目的议案。

本议案经第九届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。
该项目主要对公司部分老旧、超寿命运行、故障率高的电气设备进行更新改造。项目建设总投资 998.47 万元（含税），全部资金为公司自筹。本项目实施后，可有效消除树脂作业区 E28#变电所电气设施、供配电系统存在的各种安全隐患，提高供电可靠性，保障生产与人身安全，保证生产装置的运行稳定。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案。

内容详见公司 2025 年 11 月 15 日发布在《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025047）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见；
3、第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；

4、第九届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。