公告日期：2025-12-06

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025048
大庆华科股份有限公司关于召开

2025 年第三次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 12 月 9
日（星期二）14:30 召开 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次
股东会”）。会议通知公告（公告编号 2025047）已于 2025 年 11 月 15
日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 、《中国证券报》及《上海证券报》上发布。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现对公司召开本次股东会再次提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 9 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 12 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 9
日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 2 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 关于增加经营范围暨修订《公司章程》 非累积投 √

的议案 票提案

2.00 关于调整公司 2025 年度日常关联交易预 非累积投 √

计的议案 票提案

3.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的 非累积投 √

议案 票提案

2、上述提案已经 2025 年 11 月 14 日召开的第九届董事会 2025 年
第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 11 月 15 日刊登
于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

3、议案 1 为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、议案 2、议案 3 为关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油
化工有限公司将回避表决。

5、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；代理法人股东……
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