公告日期：2026-04-25

大庆华科股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所规范运作指引》和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会的各项决议。董事会全体成员率领经理班子及员工，认真研究部署公司重大经营事项和发展战略，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，有效地保障了公司和股东的利益。现将具体工作完成情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年，公司的主营业务没有变化。面对化工行业仍处于景气周期低谷的不利因素影响，公司紧紧围绕年初制定的工作目标，抓机遇、谋发展，履职尽责、真抓实干，较好的完成了全年各项工作任务和目标。公司实现营业收入18.46亿元，同比下降6.27%；实现利润总额1119.47万元，同比上升6.29%；实现归属上市公司净利润742.59万元，同比下降49.81%。

二、2025年度董事会工作

报告期内，公司董事会有董事11名，其中独立董事4名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会对股东会负责，认真行使职权。

（一）董事会会议召开情况

2025年董事会共召开了5次会议，根据《公司法》《公司章程》以及有关法规的要求对重大事项进行审议和决策。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，按时参加会议，认真审议各项议案，关联董事对关联交易事宜回避表决。

序 会议名 时间 方式 审议并通过议案

号 称

1、2024年度总经理工作报告

2、2024年度董事会工作报告

3、2024年度独立董事述职报告

4、2024年度内部控制评价报告

5、关于2024年度财务预算执行情况及2025年度财
务预算安排的议案

6、关于2024年度利润分配预案的议案

7、关于提请股东会授权董事会决定公司2025年中
第 九 届 期利润分配方案的议案

董 事 会 2025年 8、关于计提资产减值准备的议案

1 第 四 次 4月24 现场 9、关于2024年度日常关联交易确认的议案

会议 日 10、2024年年度报告全文及摘要

11、2025年第一季度报告

12、大庆华科股份有限公司市值管理制度

13、2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
14、关于中油财务有限责任公司的风险评估报告
15、审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况
评估及履行监督职责情况的报告

16、关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见
的议案

17、关于召开2024年年度股东大会的议案

1、关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长
职责的议案

2、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

3、关于修订公司《股东会议事规则》的议案

第 九 届 2025年 4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

2 董 事 会 8月22 现场 5、关于修订公司《独立董事工作制度……
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