公告日期：2026-04-25

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2026013
大庆华科股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月
21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √

3.00 关于授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案 非累积投票提案 √

的议案

4.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √

5.00 关于修订《大庆华科股份有限公司董事、高级管 非累积投票提案 √

理人员薪酬管理制度》的议案

2、上述提案已经 2026 年 4 月 2 日召开的第九届董事会第八次会
议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日刊登于《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方法：

1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
2、个人股东：本人身份证原件、证券公司营业部出具的 2026 年 5
月 14 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、证券
公司营业部出具的 2026 年 5 月 14 日下午收市时持有“大庆华科”股
票的凭证原件办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
2026 年 5 月 20 日 16：00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（二）……
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