公告日期：2026-06-13

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2026-039
债券代码：524797.SZ 债券简称：26 越资 03

债券代码：524650.SZ 债券简称：26 越资 01

债券代码：524534.SZ 债券简称：25 越资 08

债券代码：524533.SZ 债券简称：25 越资 07

债券代码：524456.SZ 债券简称：25 越资 05

债券代码：524298.SZ 债券简称：25 越资 04

债券代码：524297.SZ 债券简称：25 越资 03

债券代码：524248.SZ 债券简称：25 越资 01

债券代码：524083.SZ 债券简称：24 越资 Y1

债券代码：148836.SZ 债券简称：24 越资 02

债券代码：148353.SZ 债券简称：23 越资 03

债券代码：148232.SZ 债券简称：23 越资 02

债券代码：149598.SZ 债券简称：21 越控 04

广州越秀资本控股集团股份有限公司

第十届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第四十二次会议通知于 2026 年 6 月 8 日以电子邮件
方式发出，会议以通讯方式召开并于 2026 年 6 月 12 日完成通讯
表决。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
与会董事经审议表决，形成以下决议：

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
修订<董事、监事履职考核与薪酬管理办法>的议案》

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、监管规则及公司《章程》的相关规定，公司拟将《董事、监事履职考核与薪酬管理办法》更名为《董事履职考核与薪酬管理办法》，并对部分条款进行修订。

本次修订《董事、监事履职考核与薪酬管理办法》已经董事会薪酬与考核委员会预审通过。

修订后的《董事履职考核与薪酬管理办法》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的公告。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
制定、修订及废止部分内控制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、监管规则及公司《章程》的相关规定，结合公司经营管理实际情况，公司对内控制度进行了系统性检视。董事会同意制定、修订及废止部分内控制度。

其中，新制定的内控制度为《市值管理制度》；修订的内控制度为《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》（拟更名为《董事会战略与可持续发
展委员会工作细则》）《董事会风险与资本管理委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（拟更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》）《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《证券投资内控制度》《控股子公司管理制度》《资产处置管理制度》《内部控制基本制度》《合规管理制度》《全面风险管理制度》《董事会向经理层授权管理制度》《高级管理人员薪酬和绩效管理制度》《内部审计制度》《会计制度》《财务管理制度》《对外担保管理制度》《安全生产责任制管理制度》；废止的内控制度为《外部单位报送信息管理制度》，废止原因是该制度的主要规范性要求已被吸收进《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等内控制度中。

本次修订《关联交易管理制度》《内部控制基本制度》《内部审计制度》已经董事会审计委员会预审通过，修订《合规管理制度》《全面风险管理制度》已经董事会风险与资本管理委员会预审通过，修订《高级管理人员薪酬和绩效管理制度》已经董……
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