公告日期：2026-06-13

广州越秀资本控股集团股份有限公司
市值管理制度

（2026 年 6 月）

股票代码：000987

第一章 总 则

第一条 为加强并规范广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简
称“公司”）市值管理工作，推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规，及公司《章程》规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为
提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。

第三条 回报股东是公司经营宗旨之一。公司积极采取措施保护投资
者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，采取必要措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。

第二章 市值管理的原则

第四条 市值管理工作应当遵守以下基本原则：

（一）合规性原则：公司开展市值管理工作应当严格遵守相关法律法规、规范性文件、行业规范、自律规则以及公司《章程》等规章制度。
（二）整体性原则：公司开展市值管理工作应当统筹协调各职能及业务部门，调动可调动的资源，以整体化思维和系统性方式推进。

（三）科学性原则：公司开展市值管理工作应当遵循资本市场运行规律，科学定位市值管理阶段性目标，科学研判影响投资价值的关键因素，科学组织、开展并调整市值管理工作。

（四）常态性原则：公司应当密切关注资本市场及公司市值动态，持续推进、动态调整市值管理工作，推动公司与资本市场长期协调发展。

（五）诚实守信原则：公司开展市值管理工作应当注重诚实守信，维护利益相关方合法权益，积极营造健康良好的市场生态。

第三章 市值管理机构与职责

第五条 公司董事会是市值管理工作的领导机构，负责制定市值管理
总体战略，确 保市值管理活动与公司整体战略相一致，主要履行以下职责：
（一）董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。

（二）董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。

（三）董事会应当建立符合司情的长效激励机制，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性。

（四）董事会应当根据市值管理工作的落实情况和效果适时调整市值管理计划和具体措施，监督相关部门和人员落实市值管理具体工作。

第六条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的股东会或董
事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。

第七条 董事会秘书推动落实董事会市值管理相关决策部署，并定期
向董事会报告市值管理执行情况。

董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者
建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。

董事会秘书还应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的情况，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。

公司、控股股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人员应当为董事会秘书履行市值管理工作职责提供便利条件。

第八条 公司董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的
各项工作，包 括但不限于参与制定和审议市值管理方案 ，参加业绩说明会、投资者沟通会等投资者关系活动，对市值管理工作提出改进意见、建议，参与市值管理工作危机或风险事件的应对等。

第九条 董事会办公室是市值管理工作的职能部门和日常工作机构，
协助董事会秘书开展市值维护管理工作，包括但不限于起草市值管理方案、协调必要资源执行市值……
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