公告日期：2019-08-20
公告编号：2019-012
证券代码：835845 证券简称：汇晨股份 主办券商：国融证券
深圳市汇晨电子股份有限公司关联交易公告（补发）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
1、2019 年 5 月 7 日公司向招商银行深圳软件基地支行申请授信限期为一年
的流动续贷款 1100 万元，续贷方式由公司股东王尚泽个人房产壹套、股东张胜斌及夫人个人房产壹套作抵押，授信协议编号 755XY2019009024，借款合同编号755HT2019054919，755HT2019054930，755HT2019077208。
2、2019 年 5 月 22 日公司向邮政储蓄银行深圳宝安支行申请授信额度 700
万元，期限为一年，贷款方式由深圳市高新投融资担保有限公司担保，以公司股东贺道兵个人房产作抵押,担保协议编号 A201900205，借款合同编号44008995100219055009。
（二）表决和审议情况
上述事项发生时，公司未及时履行必要的审议程序，公司于 2019 年 8 月 20
日召开第二届董事会四次会议。
审议通过 《关于追认偶发性关联交易的议案》并提交 2019 年第一次临时股
东大会审议。本议案属于关联交易，董事长贺道兵和董事张胜斌回避表决，出席
会议的非关联董事 5 人。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
公告编号：2019-012
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
1. 自然人
姓名：王尚泽
住所：广东省深圳市宝安区西乡桃源居 16 区 21 栋
2. 自然人
姓名：张胜斌
住所：广东省深圳市宝安区西乡银田路锦明花园 1 栋
3. 自然人
姓名：贺道兵
住所：广东省深圳市宝安区西乡前进二路桃园居 13 区 7 栋
（二）关联关系
王尚泽持有本公司 15.504%的股份，张胜斌持有本公司 17.784%的股份。贺道兵持有本公司 24.232%的股份，属于公司控股股东和实际控制人，他们和公司存在关联关系，但在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面，不存在可能或已经造成对公司利益产生的不利影响。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
不适用
四、交易协议的主要内容
1、2019 年 5 月 7 日公司向招商银行深圳软件基地支行申请授信限期为一年
的流动续贷款 1100 万元，续贷方式由公司股东王尚泽个人房产壹套、股东张胜
公告编号：2019-012
斌及夫人个人房产壹套作抵押，授信协议编号 755XY2019009024，借款合同编号755HT2019054919，755HT2019054930，755HT2019077208。
2、2019 年 5 月 22 日公司向邮政储蓄银行深圳宝安支行申请授信额度 700
万元，期限为一年，贷款方式由深圳市高新投融资担保有限公司担保，以公司股东贺道兵个人房产作抵押,担保协议编号 A201900205，借款合同编号44008995100219055009。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
借款的用途是为了保证公司经营发展的资金需求，使公司流动资金更加充实，增加公司抗风险能力，对公司的可持续发展能力无不利影响，符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件目录
《深圳市汇晨电子股份有限公司第二届董事会四次会议决议》
深圳市汇晨电子股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日……
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