公告日期：2025-07-02

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-037
广州越秀资本控股集团股份有限公司

关于拟修订公司章程及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 7 月 1 日召开第十届董事会第二十四次会议与第十届监
事会第二十次会议，审议通过《关于修订公司章程及其附件的议案》。本事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。公司现将相关情况公告如下：

一、公司《章程》及其附件的修订背景

根据《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《股票上市规则》等相关规定，公司拟调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实际，修订《章程》，并同步修订《章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，废止《章程》附件《监事会议事规则》。

二、公司《章程》及其附件的修订说明

（一）公司《章程》修订说明

本次公司《章程》修订主要涉及以下方面：

1、“股东大会”变更为“股东会”；

2、调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使；

3、将经营范围调整为已经主管工商行政管理部门登记的内容，并根据实际情况调整经营宗旨、简化公司历史沿革，相关调整不涉及公司经营范围、经营宗旨、历史沿革的实质变更；

4、调整股东会、董事会职权及议事安排，调整股东、董事、高级管理人员相关权责，新增控股股东及实际控制人、独立董事、董事会专门委员会专节，完善内部审计相关规定，提高《章程》调整范围及在公司治理中的适用性；

5、根据公司治理需要，将董事会成员人数由 11 名调整为 12
名；

6、根据公司治理需要，将“战略与 ESG 委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，并调整其职责；

7、调整利润分配相关条款结构并设专节，不涉及利润分配政策的实质变更；

8、合并相似条款，删除雷同条款，调整个别用词、用语的准确性；

9、根据前述修订调整条文序号。

（二）公司《股东大会议事规则》修订说明

1、文件名由《股东大会议事规则》变更为《股东会议事规则》；

2、公司名称由“广州越秀金融控股集团股份有限公司”变更
为“广州越秀资本控股集团股份有限公司”，全文“股东大会”变更为“股东会”；

3、调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使；

4、根据公司《章程》修订情况及相关规范性要求，同步修订股东会召集、提案、通知与召开相关条款；

5、根据前述修订调整条文序号。

（三）公司《董事会议事规则》修订说明

1、公司名称由“广州越秀金融控股集团股份有限公司”变更为“广州越秀资本控股集团股份有限公司”，全文“股东大会”变更为“股东会”；

2、调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使；

3、根据公司《章程》修订情况及相关规范性要求，同步修订董事会的召集、通知、召开、委托出席、会议记录与决议相关条款；

4、根据前述修订调整条文序号。

（四）废止公司《监事会议事规则》的说明

根据本次《章程》修订的整体安排，废止《监事会议事规则》。
三、其他说明

本次根据法律法规、监管规则及公司治理需要，修订公司《章程》、修订《章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》、废止《章程》附件《监事会议事规则》事项，尚需提交公司 2025
年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。

公司本次《章程》修订对照表详见本公告附件，修订后的《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的文件。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日

附件：

广州越秀资本控股集团股份有限公司

《章程》修订对照表

原条目 修订前 现条目 ……
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