公告日期：2025-12-02

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-066
广州越秀资本控股集团股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 12 月 1 日以通讯方式作出第十届董事会第三十次会议决
议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，对公司及控股子公司 2026 年度日常关联交易情况进行了预计，关联董事王恕慧、吴勇高、李锋、贺玉平、周水良回避本议案的审议与表决。本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议，届时，广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）、广州越秀企业集团股份有限公司（以下简称“广州越企”）、广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“广州恒运”）、王恕慧、吴勇高等关联股东将回避本议案的审议和表决。公司现将 2026 年度日常关联交易预计情况公告如下：

一、2026 年度日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及公司《章程》《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司对 2026 年度可能发生的日常关联交易
进行了合理预计。公司预计公司及控股子公司 2026 年度发生日常关联交易的交易对手方主要是公司控股股东越秀集团及其控制的公司其他关联方，持有公司 5%以上股份的股东广州恒运及其一致行动人如广州高新区现代能源集团有限公司（以下简称“现代能源集团”），公司董事、高级管理人员兼任董事、高级管理人员的公司如中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），以及过去 12 个月曾存在前述情形的公司如越秀房地产投资信托基金（以下简称“越秀房托”）的下属公司等。公司预计公司及控股子公司 2026 年度与前述关联方发生的日常关联交易涉及提供或接受服务、出售或购买商品（包括开展主业涉及的资产交易，下同）等，预计交易总金额 89,820 万元。

本次 2026 年度日常关联交易预计金额超过公司最近一期经审计归母净资产的 0.5%、未超 5%。董事会同日审议公司及全资子公司拟向越秀集团等关联方借款事项，累加本次预计额度后，公司连续十二个月与越秀集团及其控制的公司关联方发生的未提交股东会审议的关联交易累计金额超过公司最近一期经审计归母净资产的 5%，根据《上市规则》等相关规定，本事项在公司股东会审议权限范围内。

公司于2025年12月1 日以通讯方式作出第十届董事会第三十次会议决议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王恕慧、吴勇高、李锋、贺玉平、周水良回避本议案的审议与表决，7 名非关联董事均表决同意本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本事项。

本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议，届时，

越秀集团、广州越企、广州恒运、王恕慧、吴勇高等关联股东将

回避本议案的审议和表决。

（二）日常关联交易预计详情

预计 2026 年 2025 年 1-10
关联方 关联交易类别 关联交易概况 定价原则 度关联交易 月实际发生
总额 金额

（万元） （万元）

接受关联银行存贷款

接受关联方提 服务，接受关联方物

供的服务 业管理、经营场所租 7,312

赁、担保、信息科技、

咨询等服务

向关联方提供能源管

理、融资租赁、保理、

向关联方提供 基金管理、资产管理……
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