公告日期：2026-01-31

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2026-013
广州越秀资本控股集团股份有限公司

关于控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、经公司第十届董事会第三十四次会议决议，同意公司控股子公司越秀产业投资、越秀产业基金与关联方广纸集团共同投资设立基金，并签署合伙协议。该基金认缴出资总额为 100,100万元，其中越秀产业投资、越秀产业基金合计认缴出资 20,100万元。本次交易构成关联交易，在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

2、风险提示：该基金在设立及运营阶段存在一定的风险，提请广大投资者注意投资风险。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026 年 1 月 29 日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过
《关于控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司广州越秀产业投资有限公司（以下简称“越秀产业投资”）、广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（以下简称“越秀产业基金”）与关联方广州造纸集团有限公司（以下简称“广纸集团”）共同投资设立广州越秀智造创业投资基金（有限合
伙）（暂定名，以工商核准名为准，以下简称“越秀智造基金”或“该基金”），并签署合伙协议。该基金认缴出资总额为 100,100万元，其中越秀产业投资、越秀产业基金合计认缴出资 20,100万元，广纸集团认缴出资 80,000 万元。本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易，本事项在公司董事会决策权限范围内。公司现将相关情况公告如下：

一、关联交易概况

（一）交易背景

越秀产业基金是私募基金管理人，越秀产业投资是公司自有资金投资平台，具备成熟的投资运作体系与资源整合能力。广纸集团为集制浆、造纸、热电、环保于一体的现代化综合性工业企业，在产业空间供给、园区运营管理、产业链资源对接等方面具备优势。为把握国家加快发展新质生产力的战略机遇，越秀产业基金、越秀产业投资拟与广纸集团共同发起设立越秀智造基金。
越秀智造基金将聚焦新兴产业领域，充分发挥投资各方在项目挖掘、资本运作与产业场景落地等方面的互补优势，获取良好的投资收益，为广州市加快构建“12218”现代化产业体系贡献力量。

（二）交易方案

越秀产业基金拟作为普通合伙人、基金管理人、执行事务合伙人，越秀产业投资、广纸集团拟作为有限合伙人，共同投资设立越秀智造基金，并签署合伙协议。该基金拟备案为创业投资基金，聚焦新兴产业领域开展投资。基金认缴出资总额为 100,100
万元，均为现金出资。其中越秀产业投资认缴出资额 20,000 万元，认缴比例 19.98%；越秀产业基金认缴出资额 100 万元，认缴比例 0.10% ；广纸集团认缴出资额 80,000 万元，认缴比例79.92%。

（三）交易定性及审议程序

1、交易定性

广纸集团是公司控股股东广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）的间接全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及公司《关联交易管理制度》等相关规定，广纸集团是公司关联方。本次公司控股子公司与广纸集团共同投资设立基金构成与关联方共同投资，属于关联交易。

公司方面本次投资金额暨关联交易金额为 20,100 万元，超过公司最近一期经审计的归母净资产的 0.5%、未超 5%，且公司过去 12 个月无其他未提交股东会审议的与越秀集团及其控制的公司关联方的关联交易事项。根据公司《章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本事项在公司董事会决策权限范围内。

2、已履行的审议程序

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本事项。

公司于2026年1月29 日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过《关于控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的议

（四）其他说明

1、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦无需有关部门批准。
2、合伙协议将于各方履行审批程序后签署。

二、关联方介绍

公司名称：广州造纸集团有限公司

成立日期：1959 年 9 月 20 日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：林峰

注册资本：人民币 334,349 万元

注册地址：广州市南沙区珠江街新广一路 29 号

主营业务：手工纸制造；机制纸及纸板制造；热力生产和供应；工程技术咨询服务；节能技术咨询、交流服务等。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。