公告日期：2026-03-27

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2026-017
广州越秀资本控股集团股份有限公司

第十届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七次会议通知于2026年3月18 日以电子邮件
方式发出，会议以通讯方式召开并于 2026 年 3 月 25 日完成通讯
表决。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
与会董事经审议表决，形成以下决议：

一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
使用自有资金开展委托理财暨关联交易的议案》

关联董事吴勇高回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本事项。

议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金开展委托理财暨关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。

二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
公司高级管理人员 2026 年度绩效考核目标的议案》

因利益相关，董事吴勇高回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

根据公司《章程》及《高级管理人员薪酬和绩效管理制度》，为确保公司 2026 年事业计划和各项重点工作顺利完成，董事会同意公司高级管理人员 2026 年度绩效考核方案。

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
制定或调整有关高级管理人员2024-2026年任期考核方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

根据公司《职业经理人任期制与契约化管理办法》，董事会同意制定或调整涉及新聘任、分工调整等情况的高级管理人员2024-2026 年任期考核方案。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
2026 年 3 月 26 日

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