公告日期：2026-04-09

广州越秀资本控股集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

报告人：谢石松

广州越秀资本控股集团股份有限公司各位股东：

2025 年，本人作为广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关要求，充分发挥自身专业优势，诚实、勤勉、独立履行职责，推动董事会科学决策，促进公司合规治理，依法维护公司及全体股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、 个人基本情况

（一）个人履历信息

谢石松，中共党员，博士学位。曾任中山大学法学院教授、国际法研究所所长，中国国际私法学会副会长，易方达基金管理有限公司、广东广州日报传媒股份有限公司、广州阳普医疗科技股份有限公司、广东奥马电器股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、广东省广告股份有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、威创集团股份有限公司、纳思达股份有限公司、广州高澜节能技术股份有限公司独立董事，广发证券股份有限公司监事。现任中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会、
上海仲裁委员会、广州仲裁委员会、深圳国际仲裁院、珠海国际仲裁院、佛山仲裁委员会、东莞仲裁委员会等全国 15 家仲裁机构仲裁员和部分仲裁机构专家咨询委员会委员，横琴国际商事调解中心副理事长、调解员，广州越秀资本控股集团股份有限公司、惠州亿纬锂能股份有限公司、极海微电子股份有限公司独立董事。
（二）在公司的任职情况

本人自 2020 年 9 月 17 日起任职公司独立董事，公司于 2023
年 9 月 14 日完成董事会换届选举，本人获选连任公司独立董事，目前连续任职未超 6 年。本人还担任公司第十届董事会审计委员
会、提名委员会委员，自 2025 年 8 月 28 日起担任薪酬与考核委
员会主任委员，严格按照董事会授权和各委员会工作细则履行职权。

（三）独立性说明

本人符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等规定的独立董事任职资格，具备履职所必需的专业知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德，不存在任何可能影响本人进行独立、客观判断的情况，本人任职资格通过深圳证券交易所备案审核。本人已向公司董事会提交 2025 年独立性自查报告。

二、 2025 年履职概况

（一）参加董事会、股东会情况

2025 年，公司共召开 12 次董事会和 7 次股东会，本人出席
了所有应出席会议，具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

姓名 应参加 是否连续

现场出 通讯出 委托出 缺席

董事会 两次未亲 出席股东会次数
席次数 席次数 席次数 次数

次数 自参会

谢石松 12 4 8 0 0 否 7

本着勤勉务实、诚信负责的原则，本人参会前均认真审阅每

项议案及汇报材料，做好充分准备；参会中积极参与审议或审阅

事项讨论，发表独立公正意见；会后关注公司信息披露、市场反

馈及决议事项的执行进展，监督公司规范运作，依法维护投资者

权益。

2025 年，本人出席的公司董事会所审议的各项议案符合公

司发展需求及广大股东合法利益，本人均投赞成票，没有投反对

或弃权票；本人出席的公司股东会均由董事会召集，各项议案均

获审议通过，公司能依法保障股东的知情权、参会权和表决权，
本人未对公司股东会决议提出异议。

（二）在董事会专门委员会工作情况

2025 年，本人严格按照董事会授权及各专门委员会工作细

则的有关要求，出席了全部应出席会议，认真参与研讨，为提高

董事会科学决策水平、高效履行职责提供专业保障。具体如下：
（1）薪酬与考核委员会：担任主任委员期间，召集薪酬与

考核委员会召开了 3 次会议，并对公司高级管理人员 2024 年绩

效清算、总经理定薪及 2025 年……
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