公告日期：2026-04-09

广州越秀资本控股集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

报告人：冯科

广州越秀资本控股集团股份有限公司各位股东：

2025 年，本人作为广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关要求，充分发挥自身专业优势，诚实、勤勉、独立履行职责，推动董事会科学决策，促进公司合规治理，依法维护公司及全体股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、 个人基本情况

（一）个人履历信息

冯科，中共党员，博士学位，北京大学经济学院教授、博士生导师。曾任北京大学软件与微电子学院副教授、经济学院副教授，中国长城计算机深圳股份公司、天地源股份有限公司、深圳市宇顺电子股份有限公司、天津中绿电投资股份有限公司、奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事等职务。现任广州越秀资本控股集团股份有限公司、海南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事，北大资产经营有限公司董事等职务。

（二）在公司的任职情况

本人自2023年9月14 日随公司董事会换届产生第十届董事

会起任职公司独立董事，目前连续任职未超 6 年。本人还担任公

司第十届董事会战略与可持续发展委员会委员、审计委员会委员、
薪酬与考核委员会委员，严格按照董事会授权和各委员会工作细

则履行职权。

（三）独立性说明

本人符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事

工作制度》等规定的独立董事任职资格，具备履职所必需的专业

知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德，不存在任何

可能影响本人进行独立、客观判断的情况，本人任职资格通过深

圳证券交易所备案审核。本人已向公司董事会提交 2025 年独立

性自查报告。

二、 2025 年履职概况

（一）参加董事会、股东会情况

2025 年，公司共召开 12 次董事会和 7 次股东会，本人出席

了所有应出席会议，具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

姓名 应参加 是否连续

现场出 通讯出 委托出 缺席

董事会 两次未亲 出席股东会次数
席次数 席次数 席次数 次数

次数 自参会

冯科 12 2 10 0 0 否 7

本着勤勉务实、诚信负责的原则，本人参会前均认真审阅每

项议案及汇报材料，做好充分准备；参会中积极参与审议或审阅

事项讨论，发表独立公正意见；会后关注公司信息披露、市场反

馈及决议事项的执行进展，监督公司规范运作，依法维护投资者权益。

2025 年，本人出席的公司董事会所审议的各项议案符合公司发展需求及广大股东合法利益，本人均投赞成票，没有投反对或弃权票；本人出席的公司股东会均由董事会召集，各项议案均获审议通过，公司能依法保障股东的知情权、参会权和表决权，本人未对公司股东会决议提出异议。

（二）在董事会专门委员会工作情况

2025 年，本人严格按照董事会授权及各专门委员会工作细则的有关要求，出席了全部应出席会议，认真参与研讨，为提高董事会科学决策水平、高效履行职责提供专业保障。具体如下：
（1）战略与可持续发展委员会：共召开 2 次会议，本人出席全部会议，并对 2024 年度战略与 ESG 委员会工作报告、2024年度可持续发展报告、对控股子公司增资暨关联交易等事项进行审查并表示赞同。

（2）审计委员会：共召开 8 次会议，本人出席全部会议，并对 2024 年度审计委员会工作报告、公司定期报告、2024 年度公司内部控制自我评价报告、公司定期规范运作专项审计报告、2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告、公司审计工作总结及计划、对会计师事务所履职情况的监督和评估、控股子公司购买关联方股份暨关联交易、对控股子公司增资暨关联交易、调整公司财务负责人、计提资产和信用……
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