公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-020

证券代码：871524 证券简称：海南东源 主办券商：国融证券
海南东源物流股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2019年 8 月 9 日审议并通过：

提名卢尊显、周芯羽、林若川、陈玉标、经娅男为公司董事，任职期限三年，自2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由卢尊显主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事卢尊显持有公司股份 2,500,000.00 股，占公司股本的 50%。不是失信联合惩戒
对象。

董事周芯羽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事林若川持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈玉标持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事经娅男持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

周芯羽，曾用名：周美子，女，中国国籍，无境外永久居留权， 1987 年出生。2008
年 5 月毕业于琼州学院，大专学历；2009 年 5 月 至 2011 年 5 月，龙元建设集团
股份有限公司，任人事专员；2011 年 8 月至 2012 年 9 月，文昌市农村宅基地办公

公告编号：2019-020

室，任人事副主管；2012 年 10 月至 2013 年 10 月，文昌宝真超市，任人事主管；
2013 年 11 月至 2016 年 3 月，洋浦东源物流有限公司，任人事副主管；2016 年 4 月
至今，海南东源物流股份有限公司 ，任人力资源部负责人。
二、非职工代表监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年8 月 9 日审议并通过：

提名姚峰、邱阿玲、陈炜炀为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由姚峰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况

监事姚峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事邱阿玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事陈炜炀持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。
三、职工代表监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于
2019 年 8 月 9 日审议并通过：

提名符芳坚、张郑传为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。
会议由姚峰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2019-020

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事符芳坚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒
对象。

职工代表监事张郑传持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒
对象。
（三）首次任命董监高人员履历

符芳坚，男，中国国籍，无境外永久居留权， 1990 年出生。2011 年 6 月……
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