公告日期：2026-03-26

华工科技产业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（杜国良）

本人作为华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）第九届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》等规定，在 2025 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司相关事项发表了独立意见，积极为公司发展出谋划策，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

报告期内，本人认真参加了公司召开的董事会和股东会，履行了独立董事的义务。公司董事会、股东会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
报告期内，公司共召开了 12 次董事会会议、5 次股东会。本人实际参加了
12 次董事会、5 次股东会。作为独立董事，在召开董事会前，公司为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持，本人通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。本人参会的情况如下表所示：

出席董事会情况 出席股东会情况

报告期内应参加 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 报告期内应参加股东 出席股东会
董事会次数 次数 参加次数 席次数 次数 会次数 次数

12 1 11 0 0 5 5

（二）董事会专门委员会履职情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略与 ESG 委员会

报告期内应参 实际参 报告期内应参 实际参 报告期内应参 实际参 报告期内应参 实际参
加会议次数 加次数 加会议次数 加次数 加会议次数 加次数 加会议次数 加次数

7 7 1 1 0 0 2 2

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与 ESG

委员会。本人担任公司第九届董事会审计委员会委员，第九届董事会薪酬与考核

委员会委员，第九届董事会战略与 ESG 委员会委员。

作为公司董事会审计委员会委员，报告期内，本人参加了董事会审计委员会

会议 7 次，依照相关法律、法规和履职要求，对公司 2025 年度财务报告审计工

作、内部控制工作进行了全程跟踪和了解；对审计机构出具的审计意见进行认真

审阅；对内部控制制度体系的健全和执行情况进行检查监督；审议续聘会计师事

务所、开展外汇衍生品套期保值业务等事项，充分发挥董事会审计委员会的专业

职能和监督作用。

作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内，本人参加了董事会薪酬

与考核委员会会议 1 次，对董事、高级管理人员薪酬兑现情况进行了审议，并形

成决议提交董事会审核，切实履行了董事会薪酬与考核委员会的职责。

作为公司董事会战略与 ESG 委员会委员，报告期内，本人参加了董事会战

略与 ESG 委员会会议 2 次，对公司筹划发行 H 股股票并在香港联交所主板上市

等事项进行了审议，从专业角度给予分析并发表意见，为公……
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