公告日期：2026-03-26

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2026-09
华工科技产业股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2026
年 3 月 11 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第二
十二次会议的通知”。本次会议于 2026 年 3 月 24 日 14:00 在公司一楼会议室以
现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实到 9 人，公司的高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长马新强先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事杜国良先生、熊新华先生、占小平先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2025 年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》。

（二）审议通过《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-10）。

（三）审议通过《2025 年度经营工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2025 年度财务决算报告》。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《2025年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》及《2025 年度内部控制审计报告》。

（七）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事马新强先生、艾娇女士、刘含树先生、熊文先生、黄新华女士回避了表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经预计，公司2025年全年可能产生的日常性关联交易金额为21,459.80万元。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-11）。

（八）审议通过《2025 年度环境、社会和治理 ESG 报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2025 年度环境、社会和治理 ESG 报
告》。

（九）审议《关于 2025 年度董事薪酬兑现的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
关联董事马新强先生、刘含树先生、熊文先生、汪若红女士、杜国良先生、熊新华先生、占小平先生回避了本项议案的表决。上述 7 名关联董事回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，董事会无法形成决议，因此本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬兑现的议案》

表决结果：……
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