公告日期：2026-03-26

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2026-14
华工科技产业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2026
年 3 月 24 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年
年度股东会的议案》。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现就有关 2025 年年度股东会事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司第九届董事会

3、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2026年4月16日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月9日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于2026年4月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路 1 号，华工科技总部大楼四楼多媒体会议厅。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要 √

3.00 2025 年度财务决算报告 √

4.00 2026 年度财务预算报告 √

5.00 关于 2025 年度董事薪酬兑现的议案 √

6.00 2025 年度利润分配预案 √

7.00 关于修订H股发行后适用的部分公司治理制度的议案 √作为投票对象的
子议案数（2）

7.01 关于修订 H 股发行后适用的《关联（连）交易管理制 √

度（草案）》的议案

7.02 关于修订 H 股发行后适用的《独立董事工作制度（草 √

案）》的议案

2、提案审议及披露情况

上述提案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过后提交本次股东会审议。具体内容详见公司于2026年3月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co……
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