公告日期：2026-03-26

董事会战略与 ESG 委员会议事规则（草案）

（H 股发行并上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为确保华工科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，提升公司环境(Environment)、社会(Social)及公司治理(Governance)(以下合称“ESG”)管理水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，促进公司高质量可持续发展，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地（包括深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司）证券监管规则以及《华工科技产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《华工科技产业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定，董事会设立战略与 ESG 委员会（以下简称“委员会”），并制定本议事规则。

第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略投资决策、可持续发展规划和 ESG 事项进行研究并提出建议。
第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的人员和部门。

第二章 委员会组成

第四条 委员会由三名董事组成。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会讨论通过。

第五条 委员会设主席（召集人）一名，由公司董事长担任。如董事长非委员会委员，则由委员会委员在成员中提名，由委员会委员过半数选举产生和罢免。
第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失，并由董事会根据本规则规定补足委员人数。

第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应
当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。

第八条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。

第九条 当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本规则规定补足委员人数。

第三章 委员会职责

第十条 委员会主要职责权限为对公司长期发展战略规划、重大战略投资决策、可持续发展规划和 ESG 事项进行研究，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）公司发展战略和中、长期发展规划方案；

（二）公司增加或减少注册资本、发行债券、合并、分立、解散事项的方案；
（三）公司重大资产或业务重组、对外收购、兼并及资产出让；

（四）公司 ESG 愿景、ESG 发展战略规划、ESG 治理架构、ESG 管理制度、
ESG 相关披露文件、对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇；

（五）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》和董事会授权的其他事项。

第十一条 委员会主席职责：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）督促、检查委员会的工作；

（三）签署委员会有关文件；

（四）向公司董事会报告委员会工作；

（五）董事会要求履行的其他职责。

第十二条 委员会对本规则前条规定的事项进行审议后，应形成委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会。

第十三条 委员会行使职权必须符合《公司法》、公司章程、公司股票上市地证券监管规则及本规则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。

第十四条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，指定董事会办公室承担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职
责时，公司管理层及相关部门应当给予配合，所需费用由公司承担。

第四章 委员会会议

第十五条 委员会分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次。委员会根据需要不定期召开临时会议。有以下情况之一时，委员会主席应于事实发生之日起七日内签发召开会议的通知：

（一）董事会认为有必要时；

（二）委员会主席认为有必要时；

（三）两名以上委员提议时。

第十六条 董事会办公室应当负责将会议通知于会议召开前三日（特殊情况除外）以书面形式送达各委员和应邀列席会议的有关人员。会议通知的内容应当包括会议举行的方式、时间、地点、会期、议题、会议联系人及联系方式、通知发出时间及有关资料。公司董事会办公室所发出的委员会会议通知应备……
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