公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-002

证券代码：835451 证券简称：走客股份 主办券商：东莞证券

上海走客网络科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：上海走客网络科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以书面通
知的形式发出
5. 会议主持人：WU JING YUAN
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开时间及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2020-002

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2019 年年度报告延期披露》议案
1.议案内容：

全资子公司 A-E Link GmbH 所在地为德国科隆，因境外疫情较为
严重，目前尚未完成审计工作，因此公司无法在 2020 年 4 月 30 日前
完成年报编制相关工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海走客网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
上海走客网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。