公告日期：2026-03-27

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-023

九芝堂股份有限公司董事会行使职权实施细则

（2005 年 5 月 20 日第二届董事会第二十四次会议通过；

2006 年 8 月 15 日第三届董事会第八次会议修正；

2008 年 1 月 8 日第三届董事会第二十一次会议修正；

2009 年 3 月 27 日第四届董事会第四次会议修正；

2014 年 4 月 17 日第五届董事会第十七次会议修正；

2016 年 1 月 16 日第六届董事会第十一次会议修正；

2016 年 7 月 27 日第六届董事会第十五次会议修正；

2018 年 4 月 18 日第七届董事会第四次会议修正；

2019 年 8 月 29 日第七届董事会第十六次会议修正；

2021 年 8 月 12 日第八届董事会第五次会议修正；

2024 年 4 月 23 日第八届董事会第十九次会议修正；

2026 年 3 月 25 日第九届董事会第十三次会议修正)

第一章 总则

第一条 目的。

为了进一步完善公司法人治理结构，充分履行董事会职权，依照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及本公司章程的有关规定，特制定本《九芝堂股份有限公司董事会职权行使实施细则》（以下简称“本细则”）。

第二条 效力。

本细则自生效之日起，即成为规范公司董事会，规范公司董事长、董事、董事会秘书及董事会内设机构行使职权的具有约束力的文件。

第二章 董事会职权

第三条 召集股东会，并向股东会报告工作。

1、年度股东会应当于上一会计年度结束后的六个月内召开，临时股东会不

定期召开。

2、在年度股东会召开二十日前（不包括会议召开当日）以公告方式通知各股东，临时股东会将于会议召开十五日前（不包括会议召开当日）以公告方式通知各股东。

3、准备大会召开的文件、提案和有关资料。

第四条 执行股东会的决议。

1、股东会形成的决议，董事会制定执行计划予以落实，并检查执行计划实施的效果。

2、股东会决议执行计划，由董事会下设的专门机构组织实施，或由董事会委托经理层予以实施。

第五条 决定公司的经营计划和投资方案。

1、经营计划。

①经理层将年度经营计划报董事会。

②经董事会审议批准后交经理层实施。

③年度经营计划必须符合企业发展战略的要求。

④年度经营计划原则上年中不作调整，如遇重大变化需进行调整，经理层需在该因素发生后两个月内提交董事会，经董事会批准后实施。

⑤董事会对年度经营计划的执行过程进行监督和指导。
2、投资方案。

①董事会对其审批权限范围内的投资项目组织审核，确定是否予以批准。
②投资方案批准后，由投资项目申请部门或公司经理层指定的专业部门组织实施，由公司经理层监督管理。
第六条 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

1、公司的利润分配方案和弥补亏损方案由董事会制订，并组织论证确定。
2、利润分配方案和弥补亏损方案报经股东会批准后，交由经理层实施。
第七条 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。
1、公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案由董事会制订，并组织论证确定。

2、公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案经股东会

批准后由董事会安排执行。

第八条 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变
更公司形式的方案。

1、公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式由董事会提出，并组织论证确定。

2、公司重大收购、按本公司章程第二十五条第一款第（一）、（二）项规定收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案经股东会批准后由董事会安排执行。

第九条 决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项。

（一）对外投资、收购出售资产、委托理财

按照公司《对外投资管理制度》的规……
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