公告日期：2026-03-27

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-018

九芝堂股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告

（张劲松）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等的规定，本人张劲松作为九芝堂股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。现就本人 2025 年在九芝堂任职的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、基本情况

本人张劲松，1965 年 4 月出生。东北林业大学林业经济与管理博士。现任
本公司独立董事，哈尔滨商业大学会计学院学科带头人，黑龙江省政协委员，哈尔滨市人大代表，华电能源股份有限公司独立董事，哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事；曾任哈尔滨空调股份有限公司外部董事。本人作为会计领域的专业人士，持有相应的专业资格证书，并具备必要的技能，在财务方面拥有深厚的实践经验。本人利用专业知识，对公司财务报表和报告进行仔细的审查与监控，为公司提供专业意见，以增强公司的财务规范性和风险控制能力。

2、 独立性情况自查

本人不在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人履行独立董事职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响，本人确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

1、 出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数

在本人任职期间，公司共召开了 8 次董事会、4 次股东会，本人出席情况如下：

董事会召开会 是否连续两次
独立董事姓名 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

议次数 未亲自出席

张劲松 8 8 0 0 否

任期内股东会会议召开次数：4 次

任期内列席股东会会议次数：2 次

2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为董事会审计委员会主任委员，主持并参加了7 次会议，具体情况如下：

序号 会议名称 召开日期 会议内容

1 第九届董事会审计委 2025 年 03 容诚会计师事务所关于与九芝堂股份有限公司治理层的沟
员会第五次会议 月 14 日 通函（2024 年度现场审计完成暨初步审计意见出具）

1、关于部分会计政策变更的议案

2、2024 年年度报告及摘要

第九届董事会审计委 2025 年 03 3、2024 年度财务决算报告

2 员会第六次会议 月 26 日 4、2024 年度内部控制自我评价报告

5、董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评
估及履行监督职责情况的报告

6、审计监察部 2024 年工作总结及 2025 年工作计划

3 第九届董事会审计委 2025 年 04 九芝堂股份有限公司 2025 年第一季度报告

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