公告日期：2026-03-27

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-021

九芝堂股份有限公司部分治理制度修改对比表

一、董事会议事规则

现行《董事会议事规则》 修改后《董事会议事规则》

全文删除“监事”、“监事会”表述，股东大会表述修
改为“股东会”，阿拉伯数字表述修改为中文数字表
述，涉及前述修改的条款不再逐一对比列示。

第三条 董事会专门委员会 第三条 董事会专门委员会

董事会设立战略委员会，审计委员会，提名、 董事会设立战略委员会，审计委员会，提名、
薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组 薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员由三名不在公司担任高级 成，其中审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，审计委员会、提名、薪酬与 管理人员的董事组成，审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任主任委员 考核委员会中独立董事应当占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）应当 （召集人），审计委员会的主任委员（召集人）应当
为会计专业人士。 为独立董事中的会计专业人士。

各委员会主要职责如下： 各委员会主要职责如下：

…… ……

（二）审计委员会 （二）审计委员会

主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评
估公司内外部审计工作和内部控制。 估公司内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》
（三）提名、薪酬与考核委员会 规定的监事会的职权。

主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 （三）提名、薪酬与考核委员会

程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和
行遴选、审核；负责制定公司董事、高级管理人员 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高 行遴选、审核；负责制定公司董事、高级管理人员
级管理人员的薪酬政策与方案。 的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高
级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止
付追索安排等薪酬政策与方案。

第五条 董事会会议的提案 第五条 董事会会议的提案

提案内容包括但不限于提案名称、内容、必要 提案内容包括但不限于提案名称、内容、必要
的论证分析等，并由提案人签字或盖章。 的论证分析等，并由提案人签字或盖章。

下述人士或单位有权向董事会会议提出提案： 下述人士或单位有权向董事会会议提出提案：
（一）任何一名董事（含董事长、独立董事）； （一）任何一名董事（含董事长、独立董事）；
（二）董事会专门委员会； （二）董事会专门委员会；

（三）监事会； （三）就其职责所涉及的任何事务，以下人士
（四）持有或合并持有公司发行在外有表决权 有权向董事会提出提案：

股份总数 10%以上的股东。 1、总经理；

就其职责所涉及的任何事务，以下人士有权向 2、财务总监；

董事会提出提案： 3、董事会秘书。

九芝堂股份有限公司 ……
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