公告日期：2026-03-27

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-014

九芝堂股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日 9:15
至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 15 日

7、出席对象：

（1）凡在股权登记日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司管理中心第一会议室（北京市朝阳区朝阳体育中心东侧

路甲 518 号 A 座）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √

4.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

关于废止《关联交易审议程序实施细则》

5.00 非累积投票提案 √

的议案

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理

6.00 非累积投票提案 √

制度》的议案

7.00 关于董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

2、以上提案的具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在《中国证券报》《证

券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登的本公司《第九届董事会

第十三次会议决议公告》及其他相关公告。

3、议案 4 为特别决议提案，须经出席本次股东会有表决权股份总数的三分

之二以上通过。

4、议案 7 涉及公司董事薪酬，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东

委托进行投票。

5、本次股东会在审议上述提案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、

高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股

东）的表……
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