公告日期：2026-03-27

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-013

九芝堂股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

九芝堂股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知于2026年3月15日以
电子邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月 25 日在公司管理中心第一会议室以现场
方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长王立峰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：

1、关于部分会计政策变更的议案

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2026-016）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、2025 年度董事会报告

详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2025 年度董事会报告》（公告编号：2026-037）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3、2025 年度总经理工作报告

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

4、2025 年年度报告及摘要

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008），摘要请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

5、2025 年度内部控制自我评价报告

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-017）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

6、2025 年度利润分配预案

详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-012）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

7、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

为满足公司（含子公司）生产经营的需要，拟向银行申请不超过人民币15亿元综合授信额度。有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-038）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

8、关于授权利用闲置自有资金进行委托理财的议案

为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司的资金使用效益，在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司（包括子公司）使用不超过8.9亿元本金的资金循环进行委托理财，8.9亿元本金可以滚动使用，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内有效。详细内容请参看公告在《中国

证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于授权利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：
2026-043）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

9、关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案
本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

预计公司及公司控股子公司在 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间与
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”）及其控股子公司发生金额不超过 11,600 万元的日常关联交易。公司董事会授权管理层具体办理与关联方日常关联交易合同的签署及日常关联交易具体实施事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。