公告日期：2026-03-27

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-019

九芝堂股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告

（陈彦晶）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，现将本人 2025 年度工作情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

1、基本情况

本人 1982 年 2 月出生，清华大学法学博士，现任本公司独立董事，西南财
经大学法学院教授、博士生导师，中国法学会商法学研究会理事，四川雅茶控股集团有限公司外部董事，雅安市交通建设（集团）有限责任公司外部董事；曾任黑龙江大学教授。本人是法律专业人士，具备法律方面专业资格，拥有丰富的法律相关专业知识，能为公司的规范发展提供法律方面的建议。

2、独立性情况自查

本人不在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人履行独立董事职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响，本人确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数

2025 年本人任职期间，公司召开董事会会议 8 次，本人均亲自出席并表决。
报告期内，公司召开股东会 4 次，本人列席参加 2 次。公司董事会和股东会的召集、召开符合法定程序。报告期内，本人没有对董事会审议的议案投反对或弃权票的情形。

2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）董事会专门委员会情况

2025 年本人任职期间，严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，召集或出席专门会议，积极参加各个专门委员会会议。

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

董事会提名、薪酬与考核委员会 2 2

董事会审计委员会 7 7

本人对上述董事会各专门委员会会议审议的议案均投同意票，没有投反对或弃权票的情形。

（2）独立董事专门会议情况

2025 年本人在九芝堂任职独立董事期间，公司召开了 1 次独立董事专门会
议。本人出席相关会议，对关联交易议案进行审议并发表明确同意意见。

3、行使独立董事特别职权的情况

本人履行独立董事职责的过程中，未发现公司有依据相关法律和规章的规定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人作为独立董事、审计委员会委员与公司审计监察部及年审会计师事务所进行沟通，与年审会计师事务所就年度审计计划、进展情况进行沟通，及时掌握年度审计工作安排情况，切实履行独立董事职责。

5、与中小投资者的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东会的方式，积极与中小股东进行沟通交流，解答中小股东针对性问题，并以此作为桥梁加强与中小股东间的互动，广泛听取中小股东的意见和建议。

6、现场工作情况

2025 年本人任职期间，积极利用参加公司董事会、股东会的机会以及其他工作时间到公司实地考察，对公司经营状况、管理情况、董事会决议执行情况等进行了现场调查，并通过电话、微信、会谈等方式，与公司其他董事、高管人员保持密切联系，探讨公司业务发展。2025 年，本人抽出时间对子公司九芝堂美科（北京）细胞技术有限公司、成都九芝堂金鼎药业有限公司进行了现场的实地考察与调研，了解公司生产经营情况，为公司的发展提出建议。本人 2025年度在公司现场的办公天数累计达到 15 天。

7、公司配合独立董事工作的情况

公司在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，详细介绍了公司的生产经营情况，提交了详细的文件，使本人作为独立董事能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格遵循《公司法》《上市公司治理准……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。