公告日期：2026-03-27

公告文件

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-028

九芝堂股份有限公司总经理办公会议事规则

(2006 年 8 月 15 日第三届董事会第八次会议通过总经理工作细则；

2009 年 3 月 27 日第四届董事会第四次会议修正；

2016 年 7 月 27 日第六届董事会第十五次会议修正；

2018 年 4 月 18 日第七届董事会第四次会议修正；

2021 年 8 月 12 日第八届董事会第五次会议修正；

2026 年 3 月 25 日第九届董事会第十三次会议修订，更名为总经理办公会议事规则）
第一章 总则

第一条 为规范总经理及其他经理层人员的工作行为，依照《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、本公司《章程》等规定，制定本议事规则。本议事规则对总经理及其他经理层人员有约束力。

第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，董事会秘书 1 名，财务总监
1 名，上述人员为公司高级管理人员，均由董事会聘任和解聘。公司设总经理助理 1 名，由总经理提名，由公司聘任和解聘。前述人员构成公司经理层。

第三条 《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形，关于董事的忠实义务和关于董事的勤勉义务，同时适用于总经理及其他经理层人员。

在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的经理层人员。

第四条 总经理应具备良好的职业素养，对公司董事会负责，贯彻董事会决议，按照公司的发展战略，有效组织资源，实施规范稳健的经营方针，最大限度地提高资源利用效率和公司经济效益，实现公司持续健康的发展。总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。

第二章 职权职责

第五条 总经理行使下列职权

九芝堂股份有限公司 1

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(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三)拟订公司内部管理机构设置方案；

(四)拟订公司的基本管理制度；

(五)制定公司的具体规章；

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八)本公司章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第六条 副总经理、总经理助理协助总经理开展公司的管理工作，财务总监负责公司财务管理工作，前述经理层人员在总经理领导下进行工作，并按各自的分工对总经理负责。

第七条 董事会秘书按照公司《董事会秘书工作制度》履行职责。

第八条 根据公司经营管理工作需要，总经理在公司签订重大合同、资金、资产运用等方面履行相应职责。公司资金、资产运用及签订重大合同，除涉及公司章程及公司其他内部规则明确规定由股东会、董事会、董事长决定或股东会明确授权董事会决定的事项以外，其他事项均由总经理负责。

第三章 报告

第九条 总经理应当向董事会报告工作。总经理每半年向董事会报告工作，总经理认为需要报告时可以随时向董事会报告。

第四章 总经理办公会议

第十条 总经理在主持公司经营管理工作过程中，应召开总经理办公会议。公司总经理办公会议原则上每月召开一次，总经理认为必要时，可召开临时会议。
第十一条 会议召开前须以书面或电话形式通知全体与会人员，会议通知应包括会议时间、地点、主持人、会议内容、出席人员、列席人员等。

九芝堂股份有限公司 ……
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