公告日期：2026-03-27

公告文件

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-037

九芝堂股份有限公司 2025 年度董事会报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会2025年度日常工作情况

2025年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律规章和监管部门的要求以及《公司章程》等有关规定，忠实守信，勤勉尽责，认真审议，科学决策，较好的完成了董事会的各项工作。

1、董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了8次会议，审议决议各类议案28项。对公司对外投资、2024年年度报告、2025年季度与半年度报告等事项做出了决策，各项决策审慎、科学、迅速。

2、股东会决议的执行情况

报告期内，由公司董事会召集，按照规定召开了4次股东会，形成决议9项。公司董事会认真执行了股东会各项决议。

3、信息披露情况

报告期内，公司按照相关规定，共披露定期报告和各类临时公告83份。内容包括公司相关定期报告，公司董事会、股东会审议事项等临时公告。

二、董事履职情况、绩效评价结果及其薪酬情况

（一）董事履行忠实义务的情况

2025年，公司全体董事能够按照各项规定的要求，及时报告关联关系情况以及关联关系的变动情况。董事的本、兼职与其在公司的任职不存在利益冲突，董事未利用其在公司的地位和职权谋取私利、利用关联关系损害公司利益、接受不正当利益、泄露公司秘密或其他违反法律、法规及《公司章程》规定的忠实义务的行为。

（二）董事履行勤勉义务的情况

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2025 年，公司全体董事勤勉尽责，执行职务时为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意，保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事会全年共召开 8 次会议，董事出席率 100%。在每次董事会会议召开前，各位董事均能够仔细审阅公司发送的会议资料，充分掌握信息，会议召开中能够就审议事项充分发表专业意见，并能就重点关注事项的有关问题提出建议，独立、客观地进行表决。在董事会闭会期间，董事们一直对公司各项经营管理情况保持高度关注。
（三）董事自身履职能力的情况

2025 年，董事能够了解自身的职责，加强有关法律、法规、监管部门规章及经济形势的学习，提高自身履职能力，能够严格按照有关规定参加董事会及其专门委员会会议，充分了解自身所承担的职责，正确行使董事权利，并且能够承担相应的义务。

（四）董事绩效评价结果

2025年，公司董事能够严格按照各项规定，勤勉、忠实履行职责，维护公司利益，推动公司履行社会责任。2025年度董事履行职责情况的评价结果均为良好。
（五）董事薪酬（津贴）情况

公司董事薪酬（津贴）的确定按照公司股东大会审议通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）原则的议案》的相关规定执行，具体金额在2025年年度报告相应章节中确认披露。

三、公司2025年度工作总结

2025 年，公司紧扣“革新突破增活力，开源节流促发展”的指导思想，聚焦主责主业，通过深化组织架构调整与营销体系变革，进一步明晰发展路径、聚焦核心价值，在市场需求牵引下，加快产品结构优化与渠道潜力深挖。干细胞项目及YB209、YB211 等核心品种研发进度符合预期，创新动能不断增强。投资控股吉象隆，战略并购落子多肽赛道，延伸产业链提升协同价值。同时，通过内部资源的高效统筹与精益管理深化，不断提升生产运营效能，并在预算管控、风险防范、人才建设及品牌塑造等领域精准发力，实现销售、研发、生产及管理水平的协同提升。

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