公告日期：2026-03-27

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证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-026

九芝堂股份有限公司

董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则

(2004 年 10 月 27 日第二届董事会第十九次会议审议通过)

2011 年 9 月 23 日第五届董事会第一次会议修正；

2019 年 8 月 29 日第七届董事会第十六次会议修正；

2024 年 4 月 23 日第八届董事会第十九次会议修正；

2026 年 3 月 25 日第九届董事会第十三次会议修正）

第一章 总 则

第一条 九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的提名、考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、本公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》（以下简称“本实施细则”）。

第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。

第三条 本实施细则所称董事是指本公司董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 人员组成

第四条 提名、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。

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第五条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条 提名、薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第七条 提名、薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。

第八条 提名、薪酬与考核委员会日常工作由董事会办公室负责处理。
第三章 职责权限

第九条 提名、薪酬与考核委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。并就下列事项向董事会提出建议：
（1）提名或者任免董事；
（2）聘任或者解聘高级管理人员；
（3）董事、高级管理人员的薪酬；
（4）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（5）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（6）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

董事会对提名、薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名、薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

第十一条 提名、薪酬与考核委员会提出的公司董事的候选人提名和薪酬计

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