公告日期：2024-03-13

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-010
诚志股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于 2024年 3 月 1 日以书面通知方式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间：2024 年 3 月 11 日下午 14:00

（2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部会议室

（3）召开方式：以现场方式召开

（4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人

（5）主持人：董事长龙大伟先生

（6）列席人员：监事及部分高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》

3、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2023 年年度报告》及《诚志股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上
市 公 司 的 净 利 润 177,401,344.95 元 ， 期 末 可 供 母 公 司 分 配 利 润
2,492,994,312.04 元。

根据公司目前总体经营情况和所处的发展阶段，同意公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。2023 年度的未分配利润将累积滚存至下一年度，以优先满足公司重点项目的建设及生产经营。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备和资产核销的议案》
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，同意公司 2023 年度计提各项资产减值准备共计 13,826.33 万元，资产核销 913.23 万元。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司 2023 年度计提资产减值准备和资产核销的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展需要，董事会同意公司 2024 年度向各银行申请 80.00
亿元人民币综合授信额度并授权公司经营层办理相关事项。具体分布如下：

（一）一年期流动资金贷款等综合授信额度 66.00 亿

（1）中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行 10.0 亿

（2）中国银行股份有限公司南昌市西湖支行 5.0 亿

（3）交通银行股份有限公司江苏省分行 5.0 亿

（4）中国农业银行股份有限公司南昌分行 5.0 亿

（5）招商银行股份有限公司南昌分行 4.0 亿

（6）北京银行股份有限公司南昌分行 3.0 亿

（7）中国民生银行股份有限公司北京分行 6.0 亿

（8）兴业银行股份有限公司南昌分行 5.0 亿

（9）中国邮政储蓄银行股份有限公司南昌市分行 2.0 亿

（10）江西银行股份有限公司南昌洪城支行 5.0 亿……
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