公告日期：2025-07-04

诚志股份有限公司收购报告书摘要

诚志股份有限公司

收购报告书摘要

上市公司名称： 诚志股份有限公司

股票上市地点： 深圳证券交易所

股票简称： 诚志股份

股票代码： 000990.SZ

收购人： 青岛董家口发展集团有限公司

住所： 山东省青岛市黄岛区董家口经济区港润大道
66 号

通讯地址： 山东省青岛市黄岛区董家口经济区港润大道
66 号

签署日期：二〇二五年七月

诚志股份有限公司收购报告书摘要

收购人声明

本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书摘要系收购人依据《公司法》《证券法》《收购办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书（2025）》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人在诚志股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在诚志股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、截至本收购报告书摘要出具之日，本次收购所涉及的各方需根据相关法律法规及规范性文件依法履行信息披露义务。本次收购已经履行了现阶段必要的法定程序。本次收购系青岛西海岸新区国有资产管理局实际控制下的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，符合《收购办法》第六十二条第一款第（一）项规定的可以免于以要约方式增持股份的情形。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

诚志股份有限公司收购报告书摘要

目 录

释 义...... 3
第一节 收购人介绍...... 4
第二节 收购决定及收购目的...... 17
第三节 收购方式...... 19
第四节 免于发出要约的情况...... 23
第五节 其他重要事项...... 25
收购人声明...... 26

释 义

本报告书摘要中，除非特别说明，下列简称具有如下特定意义：

本报告书摘要 指 《诚志股份有限公司收购报告书摘要》

董家口集团、收购 指 青岛董家口发展集团有限公司
人、公司
诚志股份、上市公司 指 诚志股份有限公司

海控投控 指 青岛海控投资控股有限公司，曾用名：青岛海控集团
金融控股有限公司

海控集团 指 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司

诚志科融 指 诚志科融控股有限公司

收购人法律顾问 指 北京市金杜（青岛）律师事务所

收购人通过国有股权无偿划转方式取得海控集团持有
本次收购、本次交易 指 的海控投控 100%股权，导致收购人间接收购诚志科
融持有的诚志股份 30.83%股份的交易事项

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法（2023修订）》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法（2019修订）》

《收购办法》 指 《上市公司……
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