公告日期：2026-04-15

诚志股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王建业）

本人作为诚志股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《诚志股份有限公司独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，在 2025 年度履行了独立董事的职责，积极出席了股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议，认真审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代表报告如下：

一、独立董事独立性说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025年度出席会议情况

1、出席董事会及股东大会情况

2025 年，公司共召开股东大会 2 次，董事会会议 6 次。作为独立董事，本人
以严谨的态度行使表决权，较好地履行了相关法律法规赋予独立董事的职责和权限。

出席董事会及股东大会情况

董事会 股东大会

以通讯方 是否连续两

应出席 现场出 委托出 缺席 投票

姓 名 式参加会 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数 情况

议次数 席会议

全部

王建业 6 6 0 0 0 否 2

赞成

2、参与董事会专门委员会会议情况

本人作为第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员主持薪酬与考核委员会会

议 1 次，审议 1 项议案。出席会议的情况如下：

实际参 是否连续两次未
专门委员会名称 应出席次数 委托出席次数 缺席次数

加次数 亲自出席会议

薪酬与考核委员

1 1 0 0 否

会

3、参与独立董事专门会议情况

2025 年，公司未召开独立董事专门会议。

（二）对相关事项提出的建议及建议被采纳情况

报告期内，按照上市公司规范运作规定及要求，本人分别对公司的定期报告、
公司内部控制自我评价报告、利润分配预案、对外担保、续聘审计机构、委托理

财、计提资产减值准备和资产核销等重要事项发表了审议意见，切实履行了独立

董事的监督职责。上述建议和意见得到了公司的重视和采纳，对董事会形成科学

有效的决策，对维护公司整体利益以及全体股东合法权益起到了重要作用。

（三）2025 年度特别事项审议情况及行使独立董事特别职权的情况

日 期 方 式 审议事项 意见

薪酬与考核委员会2025年第

2025-01-23 关于公司2024年度奖励分配方案的议案 同意
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