公告日期：2026-04-15

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2026-005
诚志股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于
2026 年 4 月 3 日以书面通知方式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间：2026 年 4 月 13 日下午 14:00

（2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部会议室

（3）召开方式：以现场方式召开

（4）董事出席会议情况：应到董事 8 人，实到 8 人

（5）主持人：董事长龙大伟先生

（6）列席人员：部分高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2025 年年度报告》及《诚志股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2025 年年度报告》第八节“财务报告”。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上
市 公 司 的 净 利 润 -78,142,676.41 元 ， 期 末 可 供 母 公 司 分 配 利 润
2,273,219,781.05 元。

经综合考虑投资者合理回报，同时兼顾公司长远发展保证未来生产经营资金需求，董事会同意公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：不派
发现金红利，不送红股，拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 1,215,237,535 股为基
数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 486,095,014 股,转增
后公司总股本增加至 1,701,332,549 股(转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算公司深圳分公司实际转增结果为准）。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，董事会同意公司 2025 年度计提各项资产减值准备共计 7,747.18 万元。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

因公司业务发展需要，董事会同意公司 2025 年度向各银行申请 113.90 亿元
人民币综合授信额度并授权公司经营层办理相关事项。具体分布如下：

（一）一年期流动资金贷款等综合授信额度 31.00 亿

编码 银行名称 授信额度

1 中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行 ……
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