公告日期：2026-07-07

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2026 董-11
福建闽东电力集团股份有限公司

第九届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.发出董事会会议通知的时间和方式。

本次会议的通知于 2026 年 7 月 3 日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。

2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次临时会议于2026年7月6日以通讯表决的方式召开。
3.董事出席会议的情况

本次会议应当参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名，
名单如下：

许光汀、林翔宇、陈强、王静、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见同日披露的公司《会计师事务所选聘制度》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

2、审议《关于聘请 2026 年度审计机构的预案》

具体内容详见同日披露的公司《关于变更 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026 临-27）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

该议案需提交公司股东会审议。

3、审议《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》

具体内容详见同日披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026 临-28）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

特此公告。

福建闽东电力集团股份有限公司董事会
2026 年 7 月 6 日

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