公告日期：2026-03-31

福建闽东电力集团股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（陈兆迎）

本人作为福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内严格根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事制度》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定，2025年度积极、主动地出席董事会及专门委员会会议，勤勉尽责、审慎独立地履行独立董事职责，深入了解公司运作情况，积极发挥独立董事作用，并运用自身专业知识对相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护全体股东的合法利益。现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人陈兆迎，1971年10月出生，中共党员，硕士研究生，中国注册会计师、高级会计师、管理咨询师。曾任福建省屏南县人民政府办公室秘书、督查科副科长、信息科科长、党支部组织委员，福建省屏南县农村税费改革办公室常务副主任，闽东远大会计师事务所执业注册会计师，上海中和成会计师事务所执业注册会计师、总经理，立信会计师事务所执业注册会计师、项目经理，上海中金会计师事务所执业注册会计师、副主任会计师。现任上海中狮会计师事务所执业注册会计师、副主任会计师。

本人对2025年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立性，并将自查情况提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、独立董事年度履职情况

本人自任职以来，积极参加公司召开的董事会及各专门委员会。会前认真审阅议案材料，会上主动参与讨论并基于专业判断发表审慎意见，为董事会科学决策提供了有效支持。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了必要的审批程序。具体出席会议的情况如下：

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司共召开 5 次股东会，实际出席股东会 4 次，公
司共召开 16 次董事会，本人均亲自出席。本人通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。本着审慎客观、诚实守信的原则，在每次董事会会议召开前，以认真负责的态度详细审阅了会议文件及相关材料，并在董事会会议上认真审议每个议题，并运用专业能力及个人经验发表相关独立意见。报告期内，公司董事会会议的召开符合相关程序，作出的决议合法有效。本人对 2025 年度董事会审议的各项议案均投出赞成票，不存在反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会的情况

本人作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与
考核委员会委员，在公司董事会领导下，按照各董事会专门委员会实施细则的有关规定积极开展各项工作：

1.审计委员会工作：作为审计委员会主任委员，本人主持召开了10 次会议。报告期内，组织修订了《董事会审计委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作规程》等制度，牵头审议公司定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等重大事项，监督指导内部审计工作，切实发挥了审计委员会在财务报告质量控制和内外部审计沟通中的核心作用。

2.提名委员会工作：积极了解公司董事、高管架构及岗位职责，研究公司董事及高级管理人员的选择标准与程序。报告期内，通过出席相关会议，对公司第九届董事会换届的董事、高级管理人员候选人任职资格、提名程序进行了审慎核查，确保了换届工作的合规、平稳完成。

3.薪酬与考核委员会工作：严格依据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》，参与对公司高级管理人员的年度绩效考评与薪酬核定工作，促进薪酬体系与公司业绩、个人贡献的合理挂钩。

（三）出席独立董事会专门会议的情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 3 次独立董事专门会议，本
人均亲自出席。就利润分配方案、聘请年度审计机构等事项提供独立判断，促进董事会能够进行富有成效的讨论并做出审慎的决策。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人高度重视与公司内部审计部门及年度审计会计师事务所的沟通。通过定期听取汇报、专题会议交流等方式，了解审计工作计划、关键审计事项及发现的主要问题，并就加强内部控制、提升审计质量等提出建议，致力于维护审计工作的独立性与公正性。
（五）保护投资者合法权益方面所做的工作

1.认真履行独立董事职责，了解掌握公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项。对历次董事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观……
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