公告日期：2026-03-31

福建闽东电力集团股份有限公司

董事会审计委员会关于 2025 年度履职情况的汇总报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《主板监管业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》以及《福建闽东电力集团股份有限公司章程》《福建闽东电力集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，充分发挥专业作用。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况及变动情况

公司第八届董事会审计委员会由独立董事陈兆迎先生担任主任委员，独立董事邹雄先生、独立董事温步瀛先生和董事陈强先生担任委员。2025 年度，公司完成了董事会换届工作，选举产生了公司第九届董事会成员，并调整了公司董事会专门委员会的组成人选。第九届董事会审计委员会由独立董事陈兆迎先生、独立董事邹雄先生、独立董事温步瀛先生及董事陈强先生、董事王静女士组成，各委员均不在公司担任高级管理人员，主任委员由会计专业人士陈兆迎先生担任。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 10 次会议，全部议案均审议通过，具
体如下：

会议名称 召开日期 审议内容

第八届董事会审计 1、审阅《公司 2024 年度财务会计报表》并与会计师事务所
委员会第二十次会 2025-1-20 进行沟通；

议 2、审议《福建闽东电力股份有限公司 2025 年度内部审计工
作计划》。

1、审阅《公司 2024 年度财务会计报表》并与会计师事务所
进行沟通；

第八届董事会审计 2、审议《关于确认公允价值变动和计提资产减值准备的议
委员会第二十一次 2025-3-3 案》；

会议 3、审阅《公司 2024 年度内部控制评价报告》初稿；

4、听取《2024 年第四季度内部审计工作报告》；

5、听取《2024 年度内部审计工作报告》。

1、审议《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的报告》；

2、审议《关于公司 2024 年度财务报告的议案》；

3、审议《福建闽东电力股份有限公司 2024 年度财务决算报
告的预案》；

4、审议《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本
第八届董事会审计 的预案》；

委员会第二十二次 2025-3-14 5、审议《关于<福建闽东电力股份有限公司 2024 年度内部控
会议 制评价报告>的议案》；

6、审议《关于<福建闽东电力股份有限公司 2024 年度内部控
制审计报告>的议案》；

7、审议《福建闽东电力股份有限公司董事会审计委员会对会
计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
告》；

8、审议《福建闽东电力股份有限公司董事会审计委员会关于
2024 年度履职情况的汇总报告》。

1、审议《关于 2025 年第一季度财务报告……
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