公告日期：2026-03-31

福建闽东电力集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，董事会立足新时代国企新使命新定位，围绕“定战略、
作决策、防风险”职责，坚持依法依规履行决策程序，健全董事会治理架构，持续发挥在公司治理中的核心作用，推动公司持续、稳
健发展，取得较好的业绩。截至 2025 年 12 月 31 日，公司市值达
54.86 亿元，较年初增长 46%。资产总额 36.17 亿元，实现营业收入
5.98 亿元，实现利润总额 0.89 亿元，归属母公司净利润 0.59 亿元。
一、2025 年董事会工作成效

（一）聚焦公司战略引领，重大项目落地见效

报告期内，董事会紧紧围绕公司绿色能源发展战略，高标准谋划、高效率推进重大项目建设，前瞻布局新能源领域新兴业务，推动各领域协同发展。一是光伏项目全面铺开。持续完善项目准入与管理机制，建成投产 6 个屋顶分布式光伏项目，新增装机 9.22 兆瓦，实现除屏南县外县域全覆盖，分布式清洁能源布局取得实质性突破。二是海上风电有序推进。董事会审议通过参股投资设立宁德电投新能源有限公司（持股 10%），参与宁德深水 B-1 区海上风电项目开发；协同推进霞浦 B 区、宁德深水 A 区海上风电项目建设，为深远海风电发展奠定基础。三是水电资产稳健拓展。董事会决策收购福建寿宁牛头山水电有限公司 10%股权，成功新增水电权益装机 10 兆瓦，进一步优化公司清洁能源资产结构，增强运营韧性。四是新兴业务系统布局。福建闽电新能源开发有限公司成功获取售电资质，为培育新的利润增长点、实现“发－售”协同发展奠定基础。

（二）强化董事会职能建设，公司治理效能稳步提升

公司各治理主体决策有效对接、程序连贯，股东会、董事会及经理层运作持续规范。全年召开股东会 5 次，审议议案 21 项；召开董事会 16 次，审议议案 64 项；未出现议案被否决情形。董事会严格执行股东会决议，督促经理层高效落实股东会、董事会决议及董事会授权事项，有力推动公司战略目标的分解与年度经营任务的实现。董事会各专门委员会全年召开会议 19 次，审议议案 47 项。战略委员会围绕公司实施战略，严格审查公司水电并购、风电参股公司设立、子公司增资等重要战略项目，为公司战略决策提供有力支持；审计委员会充分发挥监督职能，严格审核公司定期报告、关键财务指标及内控报告，持续指导、监督年报内外部审计工作。提名委员会对董事、独立董事候选人任职资格进行合规审查，严格把控履职资格；薪酬与考核委员会对年度经理层成员经营业绩考核结果、经营业绩责任书、任期考核等进行审查，确保董事会对经营层的激励与监督效力。

（三）完善上市公司治理体系，提升规范运作水平

报告期内，董事会结合经营发展与监管要求，从制度建设、组织优化与能力建设三方面协同发力，着力完善以风险防控为导向的内控与治理体系。一是内控体系优化提升。完成集团总部《内部控制手册》修订及《水电分公司内控手册》编制，构建上下联动、分级负责的管控机制。系统修订《公司章程》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《关联交易制度》等核心治理制度及配套细则，健全以章程为核心的企业制度体系，推动企业制度与内控体系精准衔接。二是投资者互动持续深化。组织召开 2024 年度网上业绩说明会、参与“2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日”等活
动，与投资者开展线上线下深度交流；依托投资者专线、董秘邮箱、交易所互动平台等渠道，及时回应投资者关切，报告期内累计回复网上提问 94 条。三是媒体协同效能提升。公司始终与《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网等主流证券媒体保持良好合作，保障对外沟通渠道畅通有效。四是信息披露质效并进。坚持真实、准确、完整、及时开展信息披露，保障投资者权益，报告期内完成各类信息披露公告 138 份。

二、2026 年董事会工作规划

2026 年是国家“十五五”规划开局之年，也是公司加速推动高
质量发展的关键之年。公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实四中全会部署，坚持稳中求进工作总基调，锚定公司发展战略，带领经理层聚焦主责主业、坚持创新驱动、深化改革突破，以高质量治理驱动公司发展提质增效，奋力实现“十五五”良好开局。2026 年，公司董事会将重点抓好以下四个方面工作：

（一）强化战略布局，擘画发展新蓝图

充分发挥董事会战略引领核心作用，紧密围绕国家“双碳”目标、新型能源体系建设战略布局，充分发挥上市公司平台资源整合优势，推动资产结构……
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