公告日期：2017-07-17
公告编号：2017-019
证券代码：832948 证券简称：金牌电工 主办券商：长江证券
武汉金牌电工股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
武汉金牌电工股份有限公司（以下简称“公司”）关于第一届董事会第十八次会议的通知于2017年7月8日以书面通知方式发出，于2017年7月14日上午9时在公司会议室召开。会议由董事长但海主持，应到董事7人，实际出席董事7人。本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议表决情况
会议审议并以举手表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨董事为公司提供连带责任担保的议案》
议案内容：为满足公司正常发展需求，公司拟向赤壁长江村镇银行（以下简称“银行”）贷款总计370万元，贷款期限为13个月，贷款利率为 9.025%。本次贷款由公司全体董事向银行承担连带责任保证担保。
公告编号：2017-019
由于公司全体董事都为公司该笔贷款提供连带责任担保，构成关联交易，根据公司法及公司章程，因审议该议案的无关联关系董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2017年第二次临时股东大会的
议案》
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及董事回避表决的情形
三、备查文件目录
《武汉金牌电工股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
武汉金牌电工股份有限公司
董事会
2017年7月17日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
