公告日期：2026-05-08

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-023
甘肃皇台酒业股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年度股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2026 年 5 月 28 日下午 15:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月
28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 28
日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（五）会议的投票方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 21 日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 5 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限
公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案

提案编码 提 案 名 称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票

制提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《〈2025 年年度报告〉全文及其摘要》 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 √

4.00 《2025 年度利润分配预案》 √

5.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √

6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪 √

酬方案的议案》

8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 √

度>的议案》

9.00 《关于公司变更董事的议案》 √

公司独立董事将在公司 2025 年度股东会上述职，本事项无需审议。

（二）议案披露情况

上述提案已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届董事会第二十二次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日、2026 年 5 月 8 日在《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公
告。

（三）特别事项说明

上述议案将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（四）上……
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