公告日期：2026-05-29

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-025
甘肃皇台酒业股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026 年 5 月 28 日 下午 15:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026
年 5 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为2026 年5 月 28日 9:15—15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限公司会议室

4.召集人：公司董事会

5.会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

6.会议主持：董事长赵海峰

7.本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代理人共 174 人，代表有表决权的股份64,778,698 股，占公司股份总数的 36.5140%。本公司及董事会全体成员保证信
息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.现场会议的出席情况

现场出席会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份 53,196,298
股，占公司有表决权股份总数的比例为 29.98%。

3.网络投票的情况

通过网络投票出席的股东及股东代理人共 171 人，代表有表决权的股份11,582,400 股，占公司股份总数的 6.5287%。其中通过网络投票的中小股东170 人，代表有表决权的股份 1,812,400 股，占公司股份总数的 1.0216%。

公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1.审议通过《2025 年度董事会工作报告》

总体表决情况：同意 64,099,998 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9523%；反对 524,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.8100%；弃权 154,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.2377%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 1,133,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.5524%；反对 524,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.9506%；弃权 154,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4970%。
表决结果：通过。

2.审议通过《〈2025 年年度报告〉全文及其摘要》

总体表决情况：同意 64,099,998 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9523%；反对 109,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1692%；弃权 569,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8785%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 1,133,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.5524%；反对 109,600 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 6.0472%；弃权 569,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.4004%。
表决结果：通过。

3.审议通过《2025 年度财务决算报告》

总体表决情况：同意 64,098,498 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9500%；反对 111,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1717%；弃权 569,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8784%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 1,132,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表……
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