公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-013
证券代码：837160 证券简称：凯诘电商 主办券商：中泰证券
上海凯诘电子商务股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

上海凯诘电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海凯诘电子务股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十条 公司发生的交易（公司受赠 第四十条 公司发生的交易（公司受赠
现金资产除外）达到下列标准之一的，应当 现金资产除外）达到下列标准之一的，应当
提交股东大会审议： 提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近 （一）交易涉及的资产总额占公司最近

公告编号：2019-013
一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及 一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以 的资产总额同时存在账面值和评估值的，以
较高者作为计算数据； 较高者作为计算数据；

（二）交易标的（如股权）在最近一个 （二）交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的营业收入占公司最近一个会 会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的5％以上，且绝对金 计年度经审计营业收入的5％以上，且绝对金
额超过5000万元； 额超过5000万元；

（三）交易标的（如股权）在最近一个 （三）交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的净利润占公司最近一个会计 会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额 年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额
超过1000万元； 超过1000万元；

（四）交易的成交金额（含承担债务和 （四）交易的成交金额（含承担债务和
费用）占公司最近一期经审计净资产的50％ 费用）占公司最近一期经审计净资产的50％
以上，或绝对金额超过8000万元； 以上；

（五）交易产生的利润占公司最近一个 （五）交易产生的利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对 会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对
金额超1000万元。 金额超1000万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值， 上述指标计算中涉及的数据如为负值，
取其绝对值计算。 取其绝对值计算。

第二百〇八条 本章程经上海凯诘电子 第二百〇八条 本章程经上海凯诘电子
商务股份有限公司2018年第四次临时股东 商务股份有限公司2018年年度股东大会通
大会通过后生效。 过后生效。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

本次修订《公司章程》主要依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于

公告编号：2019-013
2017年12月22日公告的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，并结合公司实际经营管理需要，有助于提高公司决策效率，不会导致公司主营业务发生变化，亦不会对公司日常……
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