公告日期：2025-05-23

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-017
甘肃皇台酒业股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日下午 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025
年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15—15:00 期间的
任意时间。

3、现场会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限公司会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议主持：董事长赵海峰

7、本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代理人共 190 人，代表有表决权的股份51,592,595 股，占公司股份总数的 29.0813%。本公司及董事会全体成员保证信
息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、现场会议的出席情况

现场出席会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份 50,065,991
股，占公司有表决权股份总数的比例为 28.2208%。

3、网络投票的情况

通过网络投票出席的股东及股东代理人共 186 人，代表有表决权的股份1,526,604 股，占公司股份总数的 0.8605%。其中通过网络投票的中小股东 186人，代表有表决权的股份 1,526,604 股，占公司股份总数的 0.8605%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

总体表决情况：同意 50,781,795 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.4285%；反对 704,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 1.3657%；弃权 106,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.2058%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 715,804 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.8886%；反对 704,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.1547%；弃权 106,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.9566%。

表决结果：通过。

2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

总体表决情况：同意 50,780,491 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.4259%；反对 704,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 1.3657%；弃权 107,504 股（其中，因未投票默认弃权 2,404 股），占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.2084%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 714,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.8032%；反对 704,600 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 46.1547%；弃权 107,504 股（其中，因未投票默认弃权 2,404 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.0420%。

表决结果：通过。

3、审议通过《<2024 年年度报告>全文及其摘要》

总体表决情况：同意 50,783,895 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.4325%；反对 703,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 1.3638%；弃权 105,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.2037%。

其中出席会议的中小股东表决情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。