公告日期：2025-11-22

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-044
甘肃皇台酒业股份有限公司

关于增加2025年度第一次临时股东大会

临时议案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召
开第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2025 年度第一次临时股东
大会的议案》，会议决定于 2025 年 12 月 1 日下午 14:30 召开 2025 年度第一次
临时股东大会，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。

2025 年 11 月 20 日，公司召开第九届董事会第十八次会议审议通过《关
于公司向金融机构申请融资事项的议案》，公司控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称“甘肃盛达”）为本次融资事项提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保构成关联交易，故该议案尚需提交股东大会审议。同日，董事会收到公司控股股东甘肃盛达提交的《关于提请甘肃皇台酒业股份有限公司增加 2025 年度第一次临时股东大会临时提案的函》，为提高公司决策效率，提议将《关于公司向金融机构申请融资事项的议案》作为临时议案，提交 2025 年度第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》的规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。经核查：截至本公告日甘肃盛达享有公司有表决权股份 44,380,891 股，占公司总股本的 25.02%。甘肃盛达提出增加 2025 年度第一次临时股东大会临时提案的事项符合法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司于 2025 年 11 月 14 日披露的《关于召开 2025
年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）其他事项不变。现对公司 2025 年度第一次临时股东大会审议事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年度第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十七次会议决定召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2025 年 12 月 1 日下午 14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 1
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 1
日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 11 月 24 日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 11 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限
公司会议室。

二……
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