公告日期：2026-03-20

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-009
甘肃皇台酒业股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19 日以通
讯表决方式召开了第九届董事会第二十次会议，本次会议通知已于 2026 年 3 月14 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应参与表决董事 9 人，收到有效表决票 9 张。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于与关联方续签借款合同暨关联交易的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事赵海峰先生、杨建明先生回避表决。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方续签借款合同暨关联交易的公告》（编号：2026-007）。

二、审议通过《关于召开 2026 年度第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知》（编号：2026-008）。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇二六年三月十九日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。