公告日期：2026-04-27

甘肃皇台酒业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规和内部制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年度履行独立董事职责情况汇报如下。

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人杨强：1960 年出生，大专学历，高级工程师，中共
党员。1982 年 9 月至 1994 年 9 月，任北京市第二食品公司
设备技术部副主任；1994 年 10 月至 1999 年 9 月，任中国
食品工业协会质量管理部主任；2000 年至今，任中国食品工业协会葡萄酒专家委员会秘书长；2019 年至今任中国食品工
业协会副秘书长；2017 年 5 月至今任 ST 通葡独立董事。

（二）独立性情况说明

本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系，任职资格符合《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025年度，公司共召开董事会7次，股东会2次，会议召 集、召开程序均符合法律法规及《公司章程》相关规定。现 将本人出席董事会及股东会的具体情况汇报如下：

应参加董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出 缺席

席次数 次数

7 3 4 0 0

是否连续两次未亲自参加董事会会议 否

出席股东会次数 2

作为独立董事，本人认真审阅公司提供的各项会议材料， 积极参与各议案的讨论，提出合理的意见和建议，同时独立、 客观地行使表决权。报告期内，公司董事会、股东会的召集、 召开均符合法定程序，本人对董事会的各项议案均投赞成票， 无反对票或弃权票，未对股东会议案提出过异议。

（二）出席独立董事专门会议情况

报告期内根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情 况，报告期内，本人参加 2 次独立董事专门会议，认真履行 独立董事职责，在独立、客观、审慎的前提下发表意见，对
公司关联交易事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，充分履行了独立董事勤勉、忠实义务。

（三）对公司进行现场调查的情况

本人在 2025 年度担任独立董事期间勤勉尽责，忠实履行
独立董事职责。2025 年度在公司现场履职时间超过 15 天，除参加董事会且在会上行使职权发表意见、参加股东会外，还充分利用其他时间对公司进行现场调查和了解，通过查阅相关文件及对公司董事、管理层等相关人员问询的方式，了解公司生产经营、财务管理、关联来往、重大投资等事项，分析公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，运用专业知识为公司提出相关意见和建议，本人积极有效地履行了独立董事的职责，认真维护公司和广大社会公众股东的利益。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人与公司内部审计及会计师事务所进行沟通交流，及时了解公司财务状况、公司各项业务开展情况以及风险防范措施，就重点审计事项、审计要点等相关问题进行有效的探讨和交流，特别是年报审计期间，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作及时、准确、客观、公正。
（五）维护投资者合法权益情况

2025 年度，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行
职责，按时参加公司董事会、股东会及其他相关会议，对公司提供的资料进行认真审核，主动向公司询问、了解具体情况，对所提供的议案材料和有关介绍从形式、内容、真实、准确、合规等方面进行认真审核，同时特别关注相关议案对
全体股东利益的影响，在此基础上利……
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